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盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第一次会议抉择布告
2019-05-15 22:07:35

  证券代码:600392 证券简称:盛和资源布告编号:临2019-048

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、 监事会会议举行状况

  本次监事会会议告诉和资料于2019年4月16日经过电子邮件或专人送达的方法发送,会议于盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第一次会议抉择布告2019年4月26日在公司会议室(成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼)举行。本次监事会会议应到会的监事人数3人,实践到会的监事3人。会议的掌管人为监事翁荣贵先生,列盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第一次会议抉择布告席人员为董事会秘书郭晓雷先生、证券业务代表陈冬梅女士。

  本次监事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

  二、监事会会议审议状况

  (一)审议经过《关于推举公司第七届监事会主席的方案》

  会议推举翁荣贵先生为公司第七届监事会主席,任期三年即自监事会审议经过之日至第七届监事会任期届满。

  本方案表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  (二)审议经过《关于2019年第一季度陈述的方案》

  本方案表决成果:赞同3票,对盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第一次会议抉择布告立0票,放弃0票。

  公司监事会对公司2019年第一季度陈述进行审阅后,提出如下审阅定见:

  1、公司2019年第一季度陈述的编制和审议程序契合相关法令、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规则;盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第一次会议抉择布告

  2、公司2019年第一季度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规则,所包括的信息可以从各个方面真盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第一次会议抉择布告实地反映出公司2019年第一季度盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第一次会议抉择布告的经营管理和财务状况等事项;

  3、在监事会提出本定见前,未发现参加2019年第一季度陈述编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

  三、上述方案具体内容详见同日发布的相关布告和上网附件。

  特此布告。

  盛和资源控股股份有限公司监事会

  2019年4月27日

  报备文件监事会抉择

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(责任编辑:DF118)